中信证券股份有限公司对于适用简化重要召开
山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诞生行公
司债券（第二期）2025 年第一次债券捏有东谈主会议的示知
山东高速路桥集团股份有限公司公司债券捏有东谈主：
“刊行东谈主”）于 2024
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”、
年 12 月 12 日刊行了山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公
诞生行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）。基于对成本阛阓及公司未
来发展的信心，抽象接洽公司近期股票价钱、打算财务情状、异日盈利才气和发
展前程等，为爱戴刊行东谈主整体鼓舞利益，刊行东谈主拟以自有资金或/及金融机构借
款通过围聚竞价走动款式回购公司 A 股股份，本次回购的股份将沿途用于刊出
并减少公司注册成本。刊行东谈主本次因回购股份导致减资金额低于本期债券刊行时
最近一期经审计统一口径净金钱的 10%。左证《公司债券刊行与走动责罚见地》
《山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诞生行公司债券
（第二期）召募说明书》和《山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年面向专科
投资者公诞生行公司债券债券捏有东谈主会议公法》，刊行东谈主回购股份事项适用以简
化重要召集债券捏有东谈主会议，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
行为本期债券的债券受托责罚东谈主，现拟于 2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 29 日
召集适用简化重要的山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公
诞生行公司债券（第二期）2025 年第一次债券捏有东谈主会议，现将干系事项示知如
下：
一、债券基本情况
（一）刊行东谈主称呼：山东高速路桥集团股份有限公司
（二）债券代码：524070
（三）债券简称：24 山路 02
（四）基本情况
刊行公司债券（第二期）；
息日历为 2025 年至 2027 年每年的 12 月 16 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺
延至自后的第 1 个走动日；每次付息款项不另计利息）；
息日，则顺延至自后的第 1 个走动日，顺延技术不另计利息）。
二、会议基本情况
（一）会议称呼：山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者
公诞生行公司债券（第二期）2025 年第一次债券捏有东谈主会议
（二）召集东谈主：中信证券股份有限公司
（三）召开时刻：2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 29 日
（四）投票表决技术：2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 29 日 17:00 前
（五）债权登记日：2025 年 5 月 22 日
（六）召开场所：线上
（七）会议召开体式：线上，按照简化重要召开
（八）表决款式是否包含网罗投票：否
债券捏有东谈主对本公告所涉议案有异议的，应于本示知公告之日起 5 个走动日
内（即 2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 29 日 17:00 前）以书面款式投递至中信
证券策划东谈主收件地址或以邮件体式薪金至中信证券策划东谈主邮箱。逾期不薪金的，
视为甘愿受托责罚东谈主公告所涉意见及审议成果。
（九）出席对象：1、除法律、限定另有章程外，限制债权登记日 2025 年 5
月 22 日走动完了后，登记在册的本期债券捏有东谈主均有权进入本期债券捏有东谈主会
议及提倡异议，并不错请托代理东谈主代为提倡异议；2、刊行东谈主；3、受托责罚东谈主；
三、会议审议事项
本次会议审议的议案为：
《对于回购公司股份决策的议案》，干系事项照旧公
司第十届董事会第十次会议、2024 年度鼓舞大会审议通过，具体本色详见公司
于 2025 年 4 月 29 日和 2025 年 5 月 20 日在《中国证券报》
《证券时报》
《证券日
报》
《上海证券报》及巨潮资讯网上露馅的《对于回购公司股份决策的公告》和
《对于刊出回购股份减少注册成本暨示知债权东谈主的公告》。
四、出席会议登记见地
本次会议使用简化重要，参会东谈主员无需进行出席会议登记。
五、表决重要和遵循
（一）债券捏有东谈主对本公告所涉议案有异议的，应于本示知公告之日起 5 个
走动日内（即 2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 29 日 17:00 前）以书面款式投递
至中信证券策划东谈主收件地址或以邮件体式薪金至中信证券策划东谈主邮箱。逾期不回
复的，视为甘愿受托责罚东谈主公告所涉意见及审议成果。
提倡异议时具体需准备的文献如下：
供本东谈主身份证、交易牌照、证券账户卡（或捏有本期债券的阐扬文献）；由请托
代理东谈主提倡异议的，需提供代理东谈主本东谈主身份证、企业法东谈主交易牌照、法定代表东谈主
身份证、授权请托书（详见附件二）及证券账户卡（或捏有本期债券的阐扬文献）。
账户卡（或捏有本期债券的阐扬文献）；由请托代理东谈主提倡异议的，需提供代理
东谈主本东谈主身份证、授权请托书（详见附件二）、请托东谈主身份证及证券账户卡（或捏
有本期债券的阐扬文献）。
件需加盖公章，当然东谈主债券捏有东谈主提供的复印件需签名。
债券捏有东谈主或其代理东谈主将上述材料以及异议函（详见附件一）在异议期内通
过电子邮件或邮寄、快递款式等书面款式送至受托责罚东谈主处。逾期投递或未投递
干系证件、阐扬及异议函的债券捏有东谈主，视为甘愿受托责罚东谈主对本次议案的审议
成果。
（二）债券捏有东谈主进行表决/提倡异议时，每一张未偿还债券领有一票表决
权/异议权。未填、错填、笔迹无法辩认的异议函均视为甘愿受托责罚东谈主对本次议
案的审议成果。
（三）刊行东谈主、刊行东谈主的关联方偏执他与本次审议事项存在利益遏制的机构
或个东谈主所捏债券莫得提倡异议职权，何况其捏有的本期债券在筹备债券捏有东谈主会
议决议是否获取通过期，不计入本期债券表决权总额。
（四）债券捏有东谈主会议通过异议函接受记名款式提倡异议。
（五）异议期届满后，受托责罚东谈主左证异议期收到异议函情况，证实债券捏
有东谈主会议议案是否获取通过。
（六）针对债券捏有东谈主所提异议事项，受托责罚东谈主将与异议东谈主积极雷同，并
视情况决定是否退换干系本色后从头征求债券捏有东谈主的意见，大要隔断适用简化
重要。单独或揣测捏有本期债券未偿还份额 10%以上的债券捏有东谈主于异议期内
提议隔断适用简化重要的，受托责罚东谈主将立即隔断。
（七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完毕，受托责罚东谈主应当按
照干系商定细目会议成果，并于次日内露馅捏有东谈主会议决议公告及见证讼师出具
的法律意见书。
六、其他事项
本示知本色若有变更，受托责罚东谈主将以公起诉貌在异议期完了前发出补充通
知，敬请投资者钟情。
七、受托责罚东谈主策划款式
策划东谈主：赵宇驰、朱雅各、王翱鹏、赵帅淇
策划电话：010-60837490
邮箱：project_sdlq@citics.com
邮寄地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
邮编：100026
八、附件
附件一：对于适用简化重要召开山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面
向专科投资者公诞生行公司债券（第二期）2025 年第一次债券捏有东谈主会议的通
知之异议函
附件二：对于山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开
刊行公司债券（第二期）2025 年第一次债券捏有东谈主会议授权请托书
特此示知。
（以下无正文）
附件一：
对于适用简化重要召开
山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诞生行公司债券
（第二期）2025 年第一次债券捏有东谈主会议的示知之异议函
是（选拔“是”则
请证实债券捏有东谈主是否为以下类型 否
无表决权）
本单元/本东谈主照旧按照《中信证券股份有限公司对于适用简化重要召开山东
高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诞生行公司债券（第二期）
东谈主对《对于回购公司股份决策的议案》提倡异议，原理如下：
债券捏有东谈主签名/公章：
债券捏有东谈主证券账号：
法定代表东谈主/请托代理东谈主签名：
捏有本期债券张数：
债券捏有东谈主名 债券张数
证券账户号码 捏有债券称呼
称 （面值 100 元为 1 张）
揣测
年 月 日
（本函复印或按此形态克己灵验）
本函请邮寄或扫描后发送邮件至召集东谈主。
附件二：
对于山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诞生行公司债
券（第二期）2025 年第一次债券捏有东谈主会议授权请托书
兹全权请托 先生（女士）代表本东谈主（本公司）进入山东高速路桥集
团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诞生行公司债券（第二期）2025 年第
一次债券捏有东谈主会议，并代为驾驭表决权。
本授权请托的灵验期：自本授权请托书签署之日至本次债券捏有东谈主会议完了。
本单元/本东谈主对山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开
刊行公司债券（第二期）2025 年第一次债券捏有东谈主会议审议议案投甘愿、反对或
弃权票的教悔：
表决意见
表决事项
甘愿 反对 弃权
《对于回购公司股份决策的议案》
请托书遵循视同表决票。
请托东谈主（法东谈主债权东谈主须经法定代表东谈主署名/签章并加盖公章）：
请托东谈主身份证号/或交易牌照号码：
受托东谈主签名：
受托东谈主身份证号：
请托日历：
（本请托书复印或按此形态克己灵验）
本函请邮寄或扫描后发送邮件至召集东谈主。
