中信证券股份有限公司对于适用简化纪律召开
山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公建树行公
司债券（第一期）2025 年第一次债券握有东谈主会议的见告
山东高速路桥集团股份有限公司公司债券握有东谈主：
“刊行东谈主”）于 2024
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”、
年 5 月 23 日刊行了山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公
建树行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。基于对本钱市集及公司未
来发展的信心，详细探讨公司近期股票价钱、预备财务景况、改日盈利身手和发
展远景等，为爱戴刊行东谈主整体鼓吹利益，刊行东谈主拟以自有资金或/及金融机构借
款通过鸠合竞价交游面目回购公司 A 股股份，本次回购的股份将一齐用于刊出
并减少公司注册本钱。刊行东谈主本次因回购股份导致减资金额低于本期债券刊行时
最近一期经审计统一口径净钞票的 10%。证据《公司债券刊行与交游照应想法》
《山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公建树行公司债券
（第一期）召募说明书》和《山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年面向专科
投资者公建树行公司债券债券握有东谈主会议王法》，刊行东谈主回购股份事项适用以简
化纪律召集债券握有东谈主会议，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
动作本期债券的债券受托照应东谈主，现拟于 2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 29 日
召集适用简化纪律的山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公
建树行公司债券（第一期）2025 年第一次债券握有东谈主会议，现将计划事项见告如
下：
一、债券基本情况
（一）刊行东谈主称号：山东高速路桥集团股份有限公司
（二）债券代码：148746
（三）债券简称：24 山路 01
（四）基本情况
刊行公司债券（第一期）；
息日历为 2025 年至 2027 年每年的 5 月 27 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺
延至自后的第 1 个交游日；每次付息款项不另计利息）；
息日，则顺延至自后的第 1 个交游日，顺延时代不另计利息）。
二、会议基本情况
（一）会议称号：山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者
公建树行公司债券（第一期）2025 年第一次债券握有东谈主会议
（二）召集东谈主：中信证券股份有限公司
（三）召开时辰：2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 29 日
（四）投票表决时代：2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 29 日 17:00 前
（五）债权登记日：2025 年 5 月 22 日
（六）召开地方：线上
（七）会议召开体式：线上，按照简化纪律召开
（八）表决面目是否包含蚁合投票：否
债券握有东谈主对本公告所涉议案有异议的，应于本见告公告之日起 5 个交游日
内（即 2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 29 日 17:00 前）以书面面目投递至中信
证券计划东谈主收件地址或以邮件体式回话至中信证券计划东谈主邮箱。逾期不回话的，
视为答允受托照应东谈主公告所涉观念及审议恶果。
（九）出席对象：1、除法律、律例另有章程外，律例债权登记日 2025 年 5
月 22 日交游兑现后，登记在册的本期债券握有东谈主均有权插足本期债券握有东谈主会
议及提倡异议，并不错委派代理东谈主代为提倡异议；2、刊行东谈主；3、受托照应东谈主；
三、会议审议事项
本次会议审议的议案为：
《对于回购公司股份有谋略的议案》，计划事项依然公
司第十届董事会第十次会议、2024 年度鼓吹大会审议通过，具体执行详见公司
于 2025 年 4 月 29 日和 2025 年 5 月 20 日在《中国证券报》
《证券时报》
《证券日
报》
《上海证券报》及巨潮资讯网上知道的《对于回购公司股份有谋略的公告》和
《对于刊出回购股份减少注册本钱暨见告债权东谈主的公告》。
四、出席会议登记想法
本次会议使用简化纪律，参会东谈主员无需进行出席会议登记。
五、表决纪律和效用
（一）债券握有东谈主对本公告所涉议案有异议的，应于本见告公告之日起 5 个
交游日内（即 2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 29 日 17:00 前）以书面面目投递
至中信证券计划东谈主收件地址或以邮件体式回话至中信证券计划东谈主邮箱。逾期不回
复的，视为答允受托照应东谈主公告所涉观念及审议恶果。
提倡异议时具体需准备的文献如下：
供本东谈主身份证、买卖牌照、证券账户卡（或握有本期债券的诠释文献）；由委派
代理东谈主提倡异议的，需提供代理东谈主本东谈主身份证、企业法东谈主买卖牌照、法定代表东谈主
身份证、授权委派书（详见附件二）及证券账户卡（或握有本期债券的诠释文献）。
账户卡（或握有本期债券的诠释文献）；由委派代理东谈主提倡异议的，需提供代理
东谈主本东谈主身份证、授权委派书（详见附件二）、委派东谈主身份证及证券账户卡（或握
有本期债券的诠释文献）。
件需加盖公章，当然东谈主债券握有东谈主提供的复印件需签名。
债券握有东谈主或其代理东谈主将上述材料以及异议函（详见附件一）在异议期内通
过电子邮件或邮寄、快递面目等书面面目送至受托照应东谈主处。逾期投递或未投递
计划证件、诠释及异议函的债券握有东谈主，视为答允受托照应东谈主对本次议案的审议
恶果。
（二）债券握有东谈主进行表决/提倡异议时，每一张未偿还债券领有一票表决
权/异议权。未填、错填、笔迹无法鉴识的异议函均视为答允受托照应东谈主对本次议
案的审议恶果。
（三）刊行东谈主、刊行东谈主的关联方偏执他与本次审议事项存在利益粗略的机构
或个东谈主所握债券莫得提倡异议职权，况且其握有的本期债券在臆测债券握有东谈主会
议决议是否得回通逾期，不计入本期债券表决权总和。
（四）债券握有东谈主会议通过异议函领受记名面目提倡异议。
（五）异议期届满后，受托照应东谈主证据异议期收到异议函情况，证据债券握
有东谈主会议议案是否得回通过。
（六）针对债券握有东谈主所提异议事项，受托照应东谈主将与异议东谈主积极一样，并
视情况决定是否转念计划执行后再行征求债券握有东谈主的观念，或者拒绝适用简化
纪律。单独或总共握有本期债券未偿还份额 10%以上的债券握有东谈主于异议期内
提议拒绝适用简化纪律的，受托照应东谈主将立即拒绝。
（七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完了，受托照应东谈主应当按
照计划商定详情会议恶果，并于次日内知道握有东谈主会议决议公告及见证讼师出具
的法律观念书。
六、其他事项
本见告执行若有变更，受托照应东谈主将以公告面目在异议期兑现前发出补充通
知，敬请投资者属意。
七、受托照应东谈主计划面目
计划东谈主：赵宇驰、朱雅各、王翱鹏、赵帅淇
计划电话：010-60837490
邮箱：project_sdlq@citics.com
邮寄地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
邮编：100026
八、附件
附件一：对于适用简化纪律召开山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面
向专科投资者公建树行公司债券（第一期）2025 年第一次债券握有东谈主会议的通
知之异议函
附件二：对于山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开
刊行公司债券（第一期）2025 年第一次债券握有东谈主会议授权委派书
特此见告。
（以下无正文）
附件一：
对于适用简化纪律召开
山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公建树行公司债券
（第一期）2025 年第一次债券握有东谈主会议的见告之异议函
是（采用“是”则
请证据债券握有东谈主是否为以下类型 否
无表决权）
本单元/本东谈主依然按照《中信证券股份有限公司对于适用简化纪律召开山东
高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公建树行公司债券（第一期）
东谈主对《对于回购公司股份有谋略的议案》提倡异议，情理如下：
债券握有东谈主签名/公章：
债券握有东谈主证券账号：
法定代表东谈主/委派代理东谈主签名：
握有本期债券张数：
债券握有东谈主名 债券张数
证券账户号码 握有债券称号
称 （面值 100 元为 1 张）
总共
年 月 日
（本函复印或按此花式克己有用）
本函请邮寄或扫描后发送邮件至召集东谈主。
附件二：
对于山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公建树行公司债
券（第一期）2025 年第一次债券握有东谈主会议授权委派书
兹全权委派 先生（女士）代表本东谈主（本公司）插足山东高速路桥集
团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公建树行公司债券（第一期）2025 年第
一次债券握有东谈主会议，并代为诳骗表决权。
本授权委派的有用期：自本授权委派书签署之日至本次债券握有东谈主会议兑现。
本单元/本东谈主对山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开
刊行公司债券（第一期）2025 年第一次债券握有东谈主会议审议议案投答允、反对或
弃权票的开发：
表决观念
表决事项
答允 反对 弃权
《对于回购公司股份有谋略的议案》
委派书效用视同表决票。
委派东谈主（法东谈主债权东谈主须经法定代表东谈主署名/签章并加盖公章）：
委派东谈主身份证号/或买卖牌照号码：
受托东谈主签名：
受托东谈主身份证号：
委派日历：
（本委派书复印或按此花式克己有用）
本函请邮寄或扫描后发送邮件至召集东谈主。
